この記事では、キックバックの調査方法を徹底ガイドします。実際の事例を交えながら、その巧妙に隠された不正を解明し、あなたのビジネスをしっかり守る手立てをご紹介します。

安心と信頼のビジネス運営へ、一緒に踏み出しましょう。

キックバックの調査方法とは

キックバックの調査方法について解説していきます。

取引履歴・請求書を確認する

まずは、取引履歴や請求書のチェックが重要となります。

なぜなら、不正な取引はしばしば金銭の流れに表れるからです。請求書に記載された内容と実際のサービスや商品の内容を丁寧に照らし合わせましょう。異なるポイント、不明瞭な費用、急激な金額の変動など、違和感を感じたら深掘りを行いましょう。

メール・チャット・通話履歴を確認する

コミュニケーションの中に、意図せず秘密が転がっていることもあります。

メールやチャット、通話履歴の確認は、キックバックの調査方法の一環として欠かせません。特に、取引に関連する会話には、不正な取引の兆候が隠されていることがあります。過去のコミュニケーションを振り返り、契約内容や価格、納期の変更がないか、関係者間の不自然なやり取りはないか注目して見てください。

証拠を保全する

情報を見つけたら、迅速な証拠保全がカギを握ります。

見つけた不正の兆候や疑わしい情報は、その後の調査や法的手続きにおいて非常に価値のあるものとなりえます。情報のスクリーンショットを撮る、メールを保存する、文書は印刷して保管するなど、具体的なアクションを起こしましょう。

キックバックの調査にフォレンジック調査が有効な理由

フォレンジック調査は、事件や不正行為に関連する情報の収集と分析を行うことに特化した調査方法です。

主にデジタルデータを中心に、その裏に隠された不正行為の証拠や経緯を探る作業が行われます。例えば、単にメールやチャットの履歴を確認するだけでなく、電子帳票やデジタルデバイスの隅々まで細かく調査を行い、不正行為の証拠を発見します。

 

この調査方法の大きな特徴は、通常の目視確認では見落としがちな情報もしっかりとキャッチできる点にあります。さらに、証拠を保全する際にも、デジタルデータの特性を活かした効果的な保存手段がとられます。

キックバックの調査において、これほどまでに徹底的な調査を可能にする手法は、フォレンジック調査ならではのもの。不正を根絶するための強力な手段といえるでしょう。

キックバックにおけるフォレンジック調査の事例

キックバックにおけるフォレンジック調査の事例をご紹介します。

商談を利用したキックバック

ある下請け業者と発注元の営業マンAによるキックバックの一事例をご紹介します。

営業マンAは、下請け業者と秘密裏に連携し、取引の見返りとしてキックバックを得ていました。その対話の大半は、メールなどのトレースが残りにくい接待の場で行われ、フォレンジック調査が行われたとしても、明確な証拠をパソコンや携帯から探し出すのは難しい状況でした。

この事例では、専門の探偵が営業マンAを尾行し、密会の瞬間を録音しました。こうして裏取引の証拠を押さえることができました。

キックバック調査には、デジタルデータ分析だけでなく、場合によっては現場の観察も必要なのです。

交際費の捻出目的の水増し発注

別の事例を挙げましょう。ここでは、一部の従業員が交際費の捻出のため、水増し発注の手段を利用してキックバックを得ていました。

具体的には、実際のニーズ以上に発注を行い、その差額をキックバックとして受け取る手法です。取引履歴や請求書を確認すると、他の時期や他のプロジェクトと比較して発注量やコストが異常に増えていることが発覚。これが初動の手がかりとなりました。

フォレンジック調査によって、デジタルデータから該当する取引やコミュニケーションの履歴を詳細に解析しました。そして、証拠を確保し、組織内の不正を正確に把握することができました。

キックバックの証拠集めにおけるフォレンジック調査会社の選び方

キックバックの証拠集めにおけるフォレンジック調査会社の選び方をお伝えします。

専門知識・実績があるか

フォレンジック調査を実施する会社を選ぶ際、その会社が持つ専門知識と実績の確認は必須です。

豊富な実績を持つ会社は、技術力の高さや、異なるケースに対する戦略的アプローチ能力を示しています。また、上場企業や警察、官公庁との取引実績があるかをチェックすることで、その会社がどれほど信頼されているのかも一つの目安となります。

経験とノウハウが豊富な会社は、複雑なケースでも適切な手法を選択し、コストパフォーマンスも期待できるでしょう。

技術力は高いか

フォレンジック調査では、高度な技術力が求められます。

特にデータ復元の際は専門のツールや技術が要求されるため、選ぶ会社の設備やエンジニアのスキルを確認しましょう。エンジニアの経験や資格、設備の現代性、導入しているツールなど、事前にしっかりチェックしておくことで、調査の質を確保できる可能性が高まります。

実績と併せて技術力も評価のポイントとなります。

調査費用は適正価格か

調査の費用がどのように構成されているか、明確に理解することも大切です。

フォレンジック調査には、データ処理、検索費用、証拠の分析・解析（レビュー）、データホスティングなどが含まれ、特にレビューが費用の大部分を占めることが一般的です。調査範囲や内容により、金額は数万円から数百万円と大きく変動します。

追加料金を含めた明瞭な費用形態を提示してくれる会社を選ぶことで、後々のトラブルを防ぐことが可能となります。

オフラインの調査は行えるか

キックバックの証拠は、社用PCや携帯だけでなく、個人の端末や対面でのやりとりにも見られるため、オフラインの調査も重要です。

実際の場でのやり取りの録音など、リアルな調査を行える能力もフォレンジック調査会社を選ぶ際のポイントとなります。オフラインでの調査能力は、証拠の補完や、デジタルデータだけでは掴めない情報を得る上で非常に価値があります。

選ぶ会社が、このリアルな調査もカバーしているかを確認しておくと安心です。

まとめ

今回は、キックバックの調査方法とフォレンジック調査の事例について解説してきました。

キックバックや不正行為の疑惑が浮上した際、迅速かつ的確な対応が求められます。そこでおすすめなのがアスエイトアドバイザリーです。

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