第三者委員会対応案件事例回転木馬詐欺の関与事案

シンガポール税務当局に対し、実際にはモノの流れがないにも関わらず不正に還付金だけを請求する所謂回転木馬詐欺が発生しました。シンガポール現地法人A社の某支社長、責任者、営業担当者がこれら詐欺に関与した疑いがあったことから、事実確認ヒアリングを行って対象者らに証拠隠滅を図られる前に、対象者らが帰宅した深夜を見図り、対象者らのＰＣを証拠として保全しました。時間的猶予もなかったことから、​現地シンガポールにおいてホテルにて即席のラボを展開し、調査まで実施した事案でした。